北矿科技(600980) - 北矿科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，北矿科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月 29 日，公司董事会审计委员会顺利完成换届工作。换届前，公 司第七届董事会审计委员会由独立董事马忠先生、马萍女士及董事卜生伟先生三 名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为会计专业人士。换届后，公司 第八届董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）由独立董事马忠先生、马萍女 士及董事范锡生先生三名成员组成，其中主任委员（召集人）马忠先生为会计专 业人士，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席会议，审议通过 28 项议案。具体情况如下： （ ...