北矿科技(600980) - 北矿科技关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-010 北矿科技股份有限公司 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作 细则的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，将公司 董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"， 并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会 工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展相关管理职责。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技董事会 战略与可持续发展委员会工作细则（2025 年 3 月）》。 本次调 ...