兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行 了审计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下，请予审议。 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由5 名成员组成，分别 为独立董事崔大桥先生、张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及 非独立董事胡坤裔先生，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资 格的独立董事崔大桥先生担任。 2024 年3 月29 日及4 月25 日，公司分别召开第十届董事会第三 十一次会议及2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事会 董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作；并于2024 年4 月26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事崔大桥先生、俞少俊 先生、蒋春黔先生、曹先军先生、杨光亮先生等5 人为公司第十一届 董 ...