锦江航运:锦江航运第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-040 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 12 月 2 日在上海市黄浦区淮 海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、财务总 监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司 本次会议审议并通过了以下事项： 第一届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项 目延期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...