东湖高新(600133) - 第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-013 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订<黄麦岭化工硫酸分厂低温余 热回收项目合同>暨关联交易的议案》； （1）同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环 保"）以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，投资金额不超过 4,300 万元，投资黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目； （2）同意光谷环保与湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司在上述授权范围内签订 《黄麦岭磷化工硫酸三系低温余热回收项目合同》； （3）董事会授权光谷环保经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜， 授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。 具体内容详见《关于拟与黄麦岭磷化工公司签订<黄麦岭化工硫酸分厂低温余热 回收项目合同>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-015）。 赞成 4 人，反对 0 人，弃权 0 人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召 ...