周大生(002867) - 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通 知于 2025 年 3 月 25 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-008 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意于 2025 年 4 月 18 日 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（ ...