周大生(002867) - 第五届监事会第五次会议决议公告

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。公司于 2025 年 3 月 25 日以书面方式向 公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-009 周大生珠宝股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.第五届监事会第五次会议签字文件。 周大生珠宝股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 1 日 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化 公司资 ...