周大生(002867) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-011 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 1 7 ...