中国国贸(600007) - 中国国贸九届十三次董事会会议决议公告

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2025-002 中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日以电 子邮件的方式发出关于召开九届十三次董事会会议的通知，并于 2025 年 3 月 28 日 在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座国贸大酒店 6 层群贤厅召开董事会会议。 黄国祥董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名（其中，阮忠奎董事书面委托吴相仁副董事长代为出席；张祖同独立董 事以网络视频方式出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股 份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司 2024 年度总经理工作 报告。 二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 ...