友讯达(300514) - 董事会决议公告

本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-006 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于2025年3月28日（星期五）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2025年3月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。 1、审议并通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案 公司董事会听取了总经理崔涛先生所作《2024年度总经理工作报告》，认为 2024年度管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意5票， ...