地铁设计(003013) - 年度股东大会通知

一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 31 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-028 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议决定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25 ...