中无人机(688297) - 中无人机2024年度董事会审计与风控委员会履职情况报告

二、董事会审计与风控委员会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2024 年根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和《董事 会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风控委员会在董事会 的领导下恪尽职守，认真履行相关职责。现将公司 2024 年度董事会审计与风控 委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 报告期内，公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排， 辞去委员职务，结合公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，经董 事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司董事会审计与风控委员会委员。 公司董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵吟女士、董 事周为先生三人组成，其中主任委员由会计专业人士陈炼成先生担任。公司董事 会审计与风控委员会人员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 报告期内，董事会审计与风控委员会共计召 ...