中控技术(688777) - 中控技术股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中控技术股份有限公司 公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈文强、沈 海强、非独立董事薛安克，其中主任委员由会计专业人士陈文强先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | | | | | | 1、《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的 议案》； | | 审计委员会第 1 | 2024 | 年 | 月 | 25 | 日 | 2、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易 | | 二次会议 | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度内部控制评价 ...