国星光电(002449) - 第六届董事会第五次会议决议公告

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-008 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交董事会审议。 二、备查文件 1、第六届董事会第五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事 ...