科恒股份(300340) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称"科明诺"）持有广东力 华气体有限公司（以下简称"力华气体"）5%的股权，公司基于长期发展战略和经 营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体 5%的股权转让给珠海格金八号股权 投资基金合伙企业（有限合伙），转让对价为 345.81 万元（大写：人民币叁佰肆拾 伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的 义务，于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会 由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公 ...