国星光电(002449) - 第六届监事会第五次会议决议公告

第六届监事会第五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联监事彭奋涛已就此议案回避表决。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议已于 2025 年 3 月 25 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 28 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 经审核，监事会认为：公司转让参股子公司皓徕特公司 49%股权暨关联交易 的事项符合公司战略发展规划，交易定价以专业评估机构报告为依据，经双方协 商确定，公允合理，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司转让参股子公司 皓徕特公司 49%股权暨关联交易的事项。 具体内容详见 2025 年 4 月 1 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和 巨 ...