东利机械(301298) - 2024年度内部控制自我评价报告

2024 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制的相关制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 保定市东利机械制造股份有限公司 4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、合法、完整，提高会计信息质 量； 5、确保国家有关法律法规及规章制度和公司内部规范制度贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 1、合法性原则：内部 ...