北方国际(000065) - 董事会决议公告

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-031 九届八次董事会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届八次董事 会会议通知已于2025年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到 会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...