惠同新材(833751) - 2024年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），我们对湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定，在此基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。现将公司与财务报告相 关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-019 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...