赛力斯(601127) - 董事会议事规则（草案）

赛力斯集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善赛力斯集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律、行政 法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围 内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书或证券事务代表负责， 处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分 ...