惠同新材(833751) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-003 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雷董事长 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，对 2024 年度的工作 进行回顾与总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。董事长代表董事会对 公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。 2.议案表决结果：同意 ...