ST晨鸣(000488) - 董事会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 3 月 21 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案表决 ...