ST晨鸣(000488) - 二〇二四年度监事会工作报告

一、本报告期监事会会议召开情况 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 2024年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着诚 实守信、恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分了解公司财务状况和生产经营情况，有效 监督公司董事、高级管理人员的履职情况，切实维护公司和股东的合法权益。 1、公司规范运作情况 监事会对公司董事会及股东大会的召开程序、决议事项的执行情况，董事、高级管理 人员履职情况、信息披露事务管理制度进行了监督核查。监事会认为：报告期内，公司股 本报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议通过了定期报告、续聘 2024 年度审计机构、回购注销限制性股票等共计 12 项议案，具体情况如下： 报告期内，监事会审阅了公司定期报告、审议计提资产减值准备事项。监事会认为： 公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具了保留意见的审计报告，报告内容真实、准确、完整地 ...