ST晨鸣(000488) - 二〇二四年度董事会工作报告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （二）修订治理制度 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股 东大会议事规则》、《独立董事管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事 会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工 作制度》等治理制度进行了修订，进一步提高公司的规范治理水平。 （三）董事会会议召开情况 二〇二四年度董事会工作报告 2024年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制 度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东 大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平。 一、2024 年度公司经营情况 近年来，造纸行业面临严峻的市场环境，新增产能集中投放导致短期内供需矛 ...