楚江新材(002171) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十三次会议通知于2025年3月25日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年4月1日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： 基于当前市场情况及公司实际综合考虑，为保护投资者利益，董 事会决定本次不行使"楚江转债"的提前赎回权利。同时根据中国证 - 1 - 券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相 关要求，自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日），若"楚江转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均 不行使提前赎 ...