金田股份(601609) - 金田股份第八届董事会第四十九次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...