有研粉材(688456) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

1 有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 9 日 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 9 | | 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 11 | | 2025 年第一次临时股东大会文件 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00 二、会议地点：有研粉材会议室 三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日的交易时间段， 即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网 投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15—15：00。 五、主持人：董事长、总经理贺 ...