合兴包装(002228) - 第七届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-034 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 27 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董 事长许晓光先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董 事 会 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 2025 年 4 月 1 日 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转债转股价 格调整的议案》。 公司于2025年1月24日召开第六 ...