广立微(301095) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2025年4月1日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼 4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月27日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-010 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司运营架构，提升运营效率和管理水平，董事会同意公司 原"证券法务部"分立变更为"证券投资部"和"法务合规部"，原"设计部" 更名为"研发一部 ...