华源控股(002787) - 内部控制自我评价报告

2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合苏州华源控股 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司审计部对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...