华源控股(002787) - 第五届独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 证券代码：002787 证券简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独 立董事 3 名。会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下： 一、《关于补选独立董事的议案》 公司第五届董事会成员独立董事江平先生，在公司连续任期已达到六年，因此辞去公司独立董事 及董事会下设专门委员会委员的职务，辞职后江平先生不在公司及控股子公司担任职务。为保障公司 董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事 会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 作为公司的独立董事，我们对《关于补选独立董事的议案》进行了认真审议，在认真审阅董事会 提交的第五届董事会独立董事候选人资料后，我们基于独立 ...