雷柏科技(002577) - 董事会决议公告

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2025-006 深圳雷柏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 31 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会 会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 3 月 21 日向各董事发出； 本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会 议应出席 5 人，实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 2. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作报告》， 详细内容见公司《2024 年年度报告》之 "第三节管理层讨论与分析"、"第四节公 司治理" ...