华源控股(002787) - 董事会决议公告

第五届董事会第六次会议决议公告 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2025 年 3 月 21 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事 总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席 会议的董事有 6 人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、姚卫 蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会 的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2025-015 ...