招商蛇口(001979) - 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 3 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2025 年 4 月 1 日，会议以通讯方式举行。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案： 议案一、关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-029 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 二〇二五年四月二日 董事会同意聘任唐坚女士为总法律顾问、首席合规官，任期至第四届董事会 届满之日止，具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司总法律顾问、首席合 规官的公告》。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 ...