金鹰股份(600232) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件及 专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2 ...