金鹰股份(600232) - 审计委员会履职情况报告

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、委员会组成情况 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计工作初步计划》； 2、2024 年 3 月 12 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计进度和相关问题沟通》； 3、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审议 并通过《关于 2023 年年度报告初稿》、《关于 2023 年度内部控制自评报告初稿》、 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 的议案 ...