珠江股份(600684) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

广州珠江发展集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 2 名独立董事石水平、邓世豹及 1 名董事 伍松涛组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事石水平担任。 二、审计委员会委员选举情况 2024 年 6 月 19 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举独立董 事的议案》，选举邓世豹先生为第十一届董事会独立董事。在股东大会审议通过 后，邓世豹先生成为公司第十一届董事会独立董事，第十一届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、风险管理委员会委员，任期终止日 与第十一届董事会一致。 三、审计委员会召开会议情况 2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员在其任期内均亲 自出席了全部会议，并对相关会议 ...