创世纪(300083) - 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-029 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于改选董事、增聘副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞职的基本情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事、副总经理、董事会秘书姜波先生提交的《辞职报告》，姜波先生因个 人工作变动原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，本次辞职后，仍在公司担 任副总经理职务。 截至本公告披露日，姜波先生未直接或间接持有公司股票，不存在应履行而 未履行的承诺，姜波先生董事、董事会秘书职务的原定任期至2026年3月19日届 满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，姜波先生自《辞职报告》到达董 事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。因其辞职导致公司董事会成员人数低 于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作管理，在公司股 东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。 姜波先生在担任公司董事、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信 息披露、规范运 ...