安集科技(688019) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月 26 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董 事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 Shumin Wang 女士召集 并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安 集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具 体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的关于同意安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 1555 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的注册申请。公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第 ...