锦江酒店(600754) - 锦江酒店审计、风控与合规委员会2024年度履职情况汇总报告

上海锦江国际酒店股份有限公司 审计、风控与合规委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求及 《公司法》、《公司章程》和《董事会审计、风控与合规委员会工作细 则》的相关规定，公司董事会审计、风控与合规委员会积极开展工作， 认真履行职责。现对 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计、风控与合规委员会基本情况 公司第十届董事会审计、风控与合规委员会由独立董事徐建新、 孙持平及董事周维 3 名成员组成，其中独立董事徐建新为会计专业人 士，任主任委员。 二、审计、风控与合规委员会会议召开情况 2024 年度，审计、风控与合规委员会（以下简称"审计委员会"） 共召开 9 次会议，全体委员亲自出席全部会议。 1、2024 年 1 月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一 次会议。听取关于公司合规管理体系构建的汇报；审阅公司 2023 年 年度报告编制工作计划，以书面形式向会计事务所发出《关于督促会 计师事务所按期提交审计报告的函》。 2、2024 年 1 月 29 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议。听取公司关于 2023 年年度业绩 ...