瑞达期货(002961) - 第四届董事会第三十三次会议决议公告

| | | 证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-014 瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2025 年 3 月 31 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号 公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 27 日以微信、 电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其 中董事陈咏晖、郭晓利、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌 先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 1、审议通过公司《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...