文一科技(600520) - 产投三佳（安徽）科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 3 月 28 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025-017 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时间：2025 年 4 月 2 日上午 9：00。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 2025 年 3 月 19 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通 过《关于变更公司全称的议案》，同意公司全称由"文一三佳科技股份有限公 司"变更为"产投三佳（安徽）科技股份有 ...