康恩贝(600572) - 公司十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案事前已经公司十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议全票通 过。独立董事专门会议经审议后认为：周璠先生具备《公司法》《浙江康恩贝制药股份 有限公司章程》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥 有履行职责所应具备的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在证券交易所 认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。周璠先生的教育背景、工作经历和 身体状况能够胜任公司总裁岗位的职责要求，有利于公司未来的发展。因此，我们同意 聘任周璠先生为公司总裁，并提请公司董事会审议。 二、审议通过《关于公司董事调整的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 鉴于工作调整原因，刘圣东先生向公司董事会申请辞去董事职务。刘 ...