飞凯材料(300398) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，公司 将于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。鉴 于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...