安科瑞(300286) - 安科瑞关于第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告

安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十次（临时）会议（以 下简称"会议"）的通知,会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、 高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电 气股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2025-008 安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提 交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》（2025年4月）、《股东会议事规则》（2025年4月）、《董事会议事 规则》（2025年4月）、《董事会审计委员会议事规则》（2025年4月）。 ...