孩子王(301078) - 董事会决议公告

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-010 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室通过现场会议方式召开并做出董事会 决议，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以书面方式、电子邮件形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》， ...