欣龙控股(000955) - 董事会决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-006 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议于2025年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年 4月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号 会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参 加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"。 三、审议通过 ...