西王食品(000639) - 第十四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西王食 品股份有限公司《 以下简称"公司"）第十四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场及通讯相结合方 式召开，会议应到 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、认真负 责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 会议的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过了 公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用， 公司 2024 年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年 ...