华蓝集团(301027) - 第五届董事会第二次会议决议公告

华蓝集团股份公司 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-010 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第二次会 议。会议通知及相关会议材料已于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，以通讯方式参加会议的董事有：池昭梅。公司全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的议案》 经审议，董事会同意公司变更部分募集资金用途投入新项目，并将"设计服 务网络建设"募投项目终止后 ...