华蓝集团(301027) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2025-013 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 在南宁市青秀区月湾路 1 号南国弈园 6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 华蓝集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公 ...